مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش‌هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده‌اند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شده‌اند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیب‌بودن» الگوی تراکنش‌های این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معامله‌گران ارزی مرتبط با این حساب‌ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگرد‌های اخلالگران بازار ارز، به‌ویژه استفاده از حساب‌های متعدد و اجاره‌ای در حال پایش مستمر است و گزارش‌های تکمیلی از ابعاد این پرونده‌ها به‌زودی منتشر خواهد شد.
About Author
پست های مرتبط
برای پاداش‌های ۲۰۰ میلیونی منابع هست، اما برای افزایش حقوق‌ها نه!
بانکداری به سبک باج‌گیری؛ جیب‌بری قانونی از تراکنش‌های خرد؟
مهاجرانی: اعتبار کالابرگ برای مهرماه افزایش می‌یابد